vs. IA genérica
La estructura de reportes UIF no tiene equivalente en regulaciones extranjeras
Sector Financiero
Compliance financiero con contexto mexicano
Lattice Séeb Financiero entiende PLD, CNBV, UIF y la Ley de Instituciones de Crédito. Detecta transacciones atípicas, automatiza reportes regulatorios y mantiene tu KYC actualizado.
- 3x
- más rápida detección de transacciones atípicas
- 90%
- reducción en tiempo de reportes PLD
- 100%
- cobertura de obligaciones CNBV/UIF
- On-premise disponible
- Datos en tu infraestructura
- Normativa México y LATAM
Sofía
Compliance Financiero, Lattice Séeb Financiero
Activo 24/7 · On-premise
El problema
PLD, CNBV, UIF. La normativa financiera mexicana no tiene equivalente en ningún otro país.
Las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero en México tienen su propio marco normativo, plazos y formatos. Un modelo entrenado con datos del FinCEN de EUA no puede ayudarte a cumplir con la UIF mexicana.
vs. IA genérica
Las Disposiciones de Carácter General de la CNBV son únicas en México
vs. IA genérica
Las matrices de riesgo PLD requieren contexto del sistema financiero mexicano
Casos de uso
Optimiza la operación financiero con Lattice Séeb Financiero
- 01
Detección PLD
Monitoreo continuo de transacciones para identificar operaciones inusuales o relevantes según los criterios de la UIF y CNBV.
- 02
Reportes regulatorios
Generación automatizada de Reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales y en Efectivo con formato y plazos de la UIF.
- 03
KYC automatizado
Verificación y actualización de expedientes de clientes contra listas OFAC, ONU y nacionales. Alertas de vencimiento de documentación.
- 04
Auditoría de compliance
Preparación para auditorías CNBV con evidencia organizada, trazable y disponible. Sofía identifica gaps antes de la visita regulatoria.
Lattice Agent
Conoce a Sofía
Compliance Financiero, Lattice Séeb Financiero
Sofía es el agente especializado en compliance financiero mexicano. Domina las Disposiciones de la CNBV, los requerimientos UIF, las matrices de riesgo PLD y los criterios de KYC del Banco de México. Monitorea transacciones y genera reportes regulatorios automáticamente.
Agente Autónomo · 24/7
Sofía no solo responde consultas. Opera de forma autónoma. Monitorea sistemas, genera reportes programados y detecta eventos críticos sin que lo solicites.
- Ejecución 24/7
- Reportes automáticos
- Monitoreo proactivo
- Integra con tus sistemas
Capacidades
- Monitoreo de transacciones para detección de patrones atípicos
- Generación automática de Reportes de Operaciones Relevantes y Inusuales
- KYC automatizado con validación contra listas nacionales e internacionales
- Análisis de matrices de riesgo PLD con contexto mexicano
- Generación de reportes CNBV con formato y plazos regulatorios
SofíaSéeb Financiero
En líneaDatos procesados en tu infraestructura · Zero-retention activo
Sofía, necesito el reporte de operaciones inusuales del mes para la UIF
Procesé 284,000 transacciones del periodo. Identifiqué 7 operaciones que superan los umbrales UIF por monto y patrones atípicos. El ROU está listo en formato oficial. Plazo regulatorio: 3 días.
Reporte_ROU_UIF_Feb2025.xml
XML · Generado en tu infraestructura
Monitoreo transaccional 24/7 · 284K transacciones analizadas este mes
Escribe una instrucción o consulta…
Cómo funciona
Del kickoff a producción en semanas, no en trimestres.
Proceso estructurado. Cero sorpresas. El costo del diagnóstico se bonifica a la implementación final.
- 01
Semana 0 · sin costo
Diagnóstico Inteligente
Sesión de 45 minutos con tu equipo. Identificamos 2 o 3 casos de uso con mayor ROI inmediato y la arquitectura recomendada.
- 02
Semanas 1–3
Despliegue y ajuste
Infraestructura en tu VPC o on-premise. Afinamos el modelo con tus datos, tu voz institucional y tus guidelines internas.
- 03
Semanas 3–6
Piloto con datos reales
Operación controlada con casos reales. Ajustes iterativos basados en feedback del equipo y métricas medibles.
- 04
Semana 6 en adelante
Producción 24/7
Agente en operación continua. Reportes de impacto mensuales, soporte y mejora iterativa del modelo.
Impacto medible
Resultados que se miden
Basado en pilotos internos y proyectos con organizaciones del sector.
0x
más rápida detección de transacciones atípicas
0%
reducción en tiempo de reportes PLD
0%
cobertura de obligaciones CNBV/UIF
0%
menos tiempo en preparación de auditorías
Los resultados individuales pueden variar según el contexto operativo.
Seguridad y cumplimiento
Privado, seguro y listo para producción
Lattice Séeb Financiero fue diseñado para industrias reguladas. Cumplimiento normativo no es una característica adicional: es parte del diseño base.
- Datos procesados en tu propia infraestructura, sin servidores externos
- Cumplimiento LFPDPPP y normativa sectorial mexicana aplicable
- Trazabilidad completa de cada consulta, decisión y acción del agente
- On-premise, VPS o nube privada. Tú eliges dónde corre el modelo
Datos que nunca salen
Todo el procesamiento ocurre dentro de tu infraestructura. Zero-retention certificado al cierre.
On-premise o VPC privada
Compatible con AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud y despliegue físico en tus servidores.
Cumplimiento LFPDPPP
Diseñado para industrias reguladas. Trazabilidad completa de consultas y decisiones.
Zero-retention certificado
Emitimos certificado formal de zero-retention al cierre de cada proyecto. Sintérgica no retiene ni accede a tus datos de operación.
PLD, CNBV, UIF. La normativa financiera mexicana no tiene equivalente en ningún otro país.
Preguntas frecuentes
Lo que los CTOs y compliance officers preguntan primero
Nunca. Lattice Séeb opera on-premise o en tu VPC privada, compatible con AWS, Azure, GCP y Oracle Cloud. Sintérgica no accede ni retiene datos de operación. Emitimos certificado formal de zero-retention al cierre de cada proyecto.
De 4 a 8 semanas del kickoff a producción según complejidad. Incluye diagnóstico, despliegue, ajuste fino del agente con tus datos y piloto controlado antes de liberar a operación continua.
El agente monitorea el DOF y los órganos regulatorios del sector de forma continua. Cuando se publica una modificación relevante actualiza su base de conocimiento y emite alertas por impacto operativo.
Sí. Integramos con ERPs, CRMs, sistemas institucionales (CompraNet, SIPOT, SAT, CNBV) y APIs internas. El agente se conecta a tus datos. No obligas a tu operación a mudarse.
Sin permanencia. Cobramos por despliegue inicial más mantenimiento mensual. Si el piloto no cumple expectativas no avanzamos, y el costo del Diagnóstico Inteligente se bonifica a la implementación final.
¿Otra pregunta?Agenda 45 min con un arquitecto
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- Demo con datos reales
- Sin permanencia
- Datos en tu infraestructura